En GoldenPark Casino (goldenparkes.com), nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestras operaciones y la legalidad de los fondos que circulan en nuestra plataforma. Por ello, cumplimos rigurosamente con la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como con su reglamento de desarrollo, el Real Decreto 304/2014.
1. Información del operador
- Nombre comercial: GoldenPark Casino
- Dirección: Av. de Portugal, 137, 37006 Salamanca, España
- Email de contacto: [email protected]
- Web: goldenparkes.com
2. Objetivo de la política
Esta política tiene como finalidad detectar, prevenir y reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, garantizando la integridad y legalidad del entorno de juego.
3. Medidas de diligencia debida
Aplicamos diferentes niveles de diligencia según el riesgo asociado al cliente:
- Diligencia estándar: Verificación de identidad, comprobación de mayoría de edad y residencia.
- Diligencia reforzada: Para clientes con comportamientos atípicos, altos volúmenes de juego o procedencia de países de riesgo.
- Diligencia simplificada: En casos excepcionales y permitidos por ley, aplicamos medidas menos exigentes.
4. Identificación y verificación del usuario
Es obligatorio verificar la identidad de todos los jugadores antes de permitir cualquier operación de depósito o retirada. Esto incluye:
- Nombre y apellidos
- Documento oficial de identidad
- Fecha de nacimiento (mayoría de edad)
- Verificación del titular del medio de pago
5. Control y seguimiento de operaciones
GoldenPark Casino implementa mecanismos automáticos y manuales para:
- Detectar patrones inusuales de depósito o retirada
- Identificar cuentas duplicadas o con información incoherente
- Evaluar el origen y destino de los fondos
Cualquier operación sospechosa será analizada internamente y, si procede, reportada a las autoridades competentes.
6. Comunicación al SEPBLAC
GoldenPark Casino, como sujeto obligado, comunicará inmediatamente al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) cualquier indicio o hecho que pueda constituir una operación sospechosa, de conformidad con la normativa vigente.
7. Conservación de datos
Todos los datos recabados en cumplimiento de esta política serán conservados por un mínimo de 10 años tras la finalización de la relación comercial, según lo establece la legislación.
8. Formación del personal
Todo el personal de GoldenPark Casino implicado en la gestión de usuarios y transacciones recibe formación específica y actualizada sobre detección de riesgos, procesos de verificación y protocolos de reporte.
9. Política de no anonimato
No se permite el juego anónimo en nuestra plataforma. Todos los jugadores deben identificarse y verificar su identidad antes de participar en juegos con dinero real.
10. Actualización de la política
Esta política será revisada periódicamente y actualizada para adaptarse a los cambios normativos, recomendaciones internacionales (GAFI) y evolución del entorno tecnológico y de riesgos.
11. Contacto
Si tienes dudas sobre esta política o necesitas asistencia, puedes contactarnos en:
- Email: [email protected]
- Dirección: Av. de Portugal, 137, 37006 Salamanca, España
